Более 1500 подозрительных криптокомпаний прекратили свою деятельность из-за нарушения регулирования и связей с Россией.
Фото: Агентство «Москва» / snob.ru
Эстония достигла важного достижение в мире криптовалют, успешно закрыв более 1500 криптокомпаний, подозреваемых в нарушениях регулирования и связях с Россией. Этот успех стал результатом совместных усилий с VSquare и уважаемыми партнерами, такими как Delfi (Эстония), Siena (Литва), Fronstory.pl (Польша), Paper Trail Media, Der Spiegel, ZDF (Германия) и Der Standard (Австрия), и представляет собой значительный шаг в регулировании криптовалют.
Эстония, известная своим технологическим подходом к управлению, наблюдала за быстрым ростом своего криптовалютного сектора за последние пять лет, и к 2021 году в ее границах находилось около 55% всех поставщиков виртуальных валютных услуг в мире. Гибкая система лицензирования криптовалют в стране позволила компаниям с нерезидентскими владельцами и клиентами работать под знаменем лицензированных финансовых услуг ЕС.
Цифры указывают на владельцев и членов правления из стран, которые связаны с криптокомпаниями, созданными в Эстонии. Источник: https://vsquare.org
Исследовательские усилия VSquare и его партнеров выявили деятельность около 300 криптокомпаний, раскрыв случаи масштабных мошенничеств, отмывания денег, уклонения от санкций и поддержки преступных предприятий и вооруженных организаций.
Система лицензирования криптовалюты Эстонии, запущенная в 2017 году, изначально обещала инновации, но столкнулась с трудностями. Тем не менее, настойчивость Эстонии в устранении этих регуляторных вопросов заслуживает похвалы. Фраза "лицензировано в ЕС" неумышленно привлекла мошенников, что привело к внесению нелегальных средств в Европейский союз.
Особенно обеспокоительным результатом расследования была легкость, с которой криптовалюты облегчали пожертвования российским вооруженным организациям и фондам, связанным с преступной деятельностью, такой как торговля наркотиками. Например, частная вооруженная группа «Русич», известная своим участием в создании «Вагнера» и участие в войне в Украине, получила сотни тысяч евро в виде пожертвований в криптовалюте. Преступные обменники, такие, как Garantex Europe OÜ, сыграли ключевую роль в этих операциях, обходя санкции, введенные западными странами.
Еще одним тревожным открытием было вовлечение биржи криптовалют Coinsbit, позволяющей конвертировать российские рубли в биткоины. Несмотря на то что биржа была связана с эстонской компанией ITEcosystem OÜ, лишившейся лицензии на криптовалюту в 2020 году, она продолжала свою деятельность. Собственность Coinsbit оставалась загадочной, даже несмотря на миллиарды долларов, переводимые через эту платформу.
Этот успех подчеркивает репутацию Эстонии как страны, ориентированной на технологии, и ее устойчивость в навигации в сложном мире криптовалют. Это укрепляет ее статус пионера в цифровой эпохе. В дополнительном развитии событий Литва также начала расследование данного случая. В Литве, где действует более 800 криптокомпаний, официальные институты ближе изучают данное дело. Это совместное усилие подчеркивает обязательства стран Балтии по обеспечению интегритета рынка криптовалют.
Статью к публикации подготовили добровольцы Центра Гражданского Сопротивления "Res Publica".
